Origine economica del denaro

Nell’ambito offshore, con la formula origine economica del denaro si indica la provenienza dei soldi depositati o investiti o spostati da una banca all’altra. Questo genere di informazioni viene richiesto di solito dalle banche offshore prima di aprire il conto, per assicurarsi che il denaro non provenga da attività illecite come il traffico di stupefacenti o il commercio di droga. Simili informazioni vengono trattate con la massima riservatezza, anche se il conto non dovesse poi essere aperto.