Il segreto bancario è un principio giuridico vigente in alcune giurisdizioni secondo il quale le banche non sono autorizzate a fornire alle autorità competenti le informazioni sui loro clienti a meno che non si applicano alcune condizioni (per esempio, una denuncia penale). In alcuni casi, maggiore privacy è fornita a beneficiari attraverso l’utilizzo di conti bancari numerati o altro. Il segreto bancario è prevalente in alcuni paesi come la Svizzera, il Libano, Singapore e Lussemburgo, così come nelle banche off-shore e in altri paradisi fiscali ai sensi delle disposizioni di legge o privacy volontaria.

Acronimo di Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT è una società che consente alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di inviare e ricevere informazioni sulle transazioni finanziarie in un ambiente sicuro, standardizzato e affidabile. SWIFT vende anche software e servizi per le istituzioni finanziarie, in gran parte per l’uso sulla rete SWIFTNet, e codici ISO 9362. I codici identificativi di un business (BIC) sono popolarmente noto come “codici SWIFT”.